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Conocimientos de los Clientes, Contrapartes y del Mercado 2024

Objetivo de la capacitación.

  1. Proveer orientaciones para aplicar las políticas de prevención con respecto a las disposiciones del nuevo instructivo de la LCLDA y su reforma, en lo que respecta a la vinculación con los clientes y proveedores de la empresa.
  2. Coadyuvar al plan de capacitación anual en materia de prevención del riesgo de LDA/FT/FPADM, que se debe impartir en la empresa anualmente a todo el personal (en lo pertinente). Incluye una evaluación de la capacitación o de los talleres realizados.- 

Política de Uso de Cámaras

Caribbean Shipping Executives Conference

Seguridad Informática

La seguridad informática o ciberseguridad, es la protección de la información con el objetivo de evitar la manipulación de datos y procesos por personas no autorizadas. Su principal objetivo es que, tanto personas como equipos tecnológicos y datos, estén protegidos contra daños y amenazas hechas por terceros.

La seguridad informática es el conjunto de prácticas, estrategias, métodos, herramientas y procedimientos cuyo objetivo final es garantizar la integridad de los equipos informáticos y de la información que contienen.


Directrices Compliance ADM

Gestión de Riesgos de LDA/FT/FPADM 2024

Sensibilización en la cultura corporativa a la prevención de LDA_FT_FPADM 2024

 - Concientizar sobre el desarrollo de una cultura de cumplimiento, basada en un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para gestionar los riesgos de LDA/FT/FPADM y los relacionados.

 - Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos en el Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LDA/FT/FPADM (SAGRILAFT), para la emisión de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).-

Reforma al Instructivo para la Prevención del Riesgo de LDA/FT/FPADM 2024

Reforma al Instructivo para la Prevención del Riesgo de LDA/FT/FPADM

Sensibilización en la cultura corporativa a la prevención de LDA_FT_FPADM

 - Concientizar sobre el desarrollo de una cultura de cumplimiento, basada en un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para gestionar los riesgos de LDA/FT/FPADM y los relacionados.

 - Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos en el Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LDA/FT/FPADM (SAGRILAFT), para la emisión de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).-

Gestión de riesgos de LDA/FT/FPADM

Conocimientos de los Clientes, Contrapartes y del Mercado

Objetivo de la capacitación.

  1. Proveer orientaciones para aplicar las políticas de prevención con respecto a las disposiciones del nuevo instructivo de la LCLDA y su reforma, en lo que respecta a la vinculación con los clientes y proveedores de la empresa.
  2. Coadyuvar al plan de capacitación anual en materia de prevención del riesgo de LDA/FT/FPADM, que se debe impartir en la empresa anualmente a todo el personal (en lo pertinente). Incluye una evaluación de la capacitación o de los talleres realizados.-